发布时间：2024-11-30 15:45:22 来源: sp20241130
半个月内，跨越湖南、江苏两省，数次酒店开房，只为插上一只黑盒子。
经人指使，刘强（化名）利用上述方法伙同李刚（化名）合计骗得陆欢（化名）等4人人民币47万余元，获利两万余元。
近日，经江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处刘强有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
本地号码，让他放松了警惕
2023年2月的一天，在苏州相城区上班的陆欢接到了一个归属地显示为本地的电话，陆欢没有多想就接了起来。
对方自称是某购物平台客服并告诉陆欢，因为平台贷款利率涉嫌违规，要先把这项服务下线进行调整，需要陆欢关闭这项服务，否则会影响陆欢的征信。
陆欢回想，自己不久前确实在该平台开通了贷款业务。听到会影响征信，陆欢有些疑惑，连忙问要如何操作。对方让陆欢先添加一个QQ号，随后通过语音指导陆欢。
通过QQ，对方告诉陆欢，要关闭该业务，要先向指定账户里转1.5万元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。陆欢便按照对方的指示，向对方口述的银行账户里转了1.5万元，转账时确实没有输入支付密码，只进行了人脸验证并输入了手机收到的验证码。
之后对方又让陆欢以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也转到该指定账户，对方仍然跟陆欢强调这只是虚拟转账，贷出来的钱也还在陆欢的账户里。
挂断电话以后，陆欢立即查了一下自己的银行账户，没想到的是，账户刚刚操作的近10万元已被转入对方账户，陆欢当场傻了眼，赶紧拨打对方的电话，却无人接听，QQ号也再没人回复。陆欢意识到遭遇诈骗，立即报警。
开房插盒子，躺着赚“快钱”
接到报警后，民警查询到给陆欢来电的号码是相城区某酒店的前台电话，立即赶往该酒店，发现该酒店621号房间拨出电话73个，其中就包括被害人陆欢的手机电话，当即将还在房中的刘强抓获。
被抓获的刘强矢口否认自己诈骗，称自己只是酒店试睡员。此时，民警从刘强所在房间查获了一个黑盒子和一捆网线。被问到这个黑盒子用途时，刘强却支支吾吾，闪烁其词。生于2003年的刘强，涉世未深。面对警方严肃的讯问，刘强最终交代了自己的犯罪经过。
2023年1月底，经老乡张先生介绍，刘强得知有个“躺着就能把钱赚了的活”，当即同意。过了几天，张先生让刘强从某平台下单了一个黑盒子，告诉他找家酒店开个房，然后把这个黑盒子插到酒店房间的网络插口上，之后就坐等收钱了。张先生还反复叮嘱刘强一定要用特定的App在群里联络。
刘强的朋友李刚知道有这等“好差事”也加入其中。按照要求，二人在湖南选了家酒店顺利完成任务，没过多久果然在支付宝收到900元“好处费”。2月初，刘强等二人在苏州第一次作案就被逮了个正着。“我也好奇，不知道黑盒子是用来干什么的，但知道肯定是干违法的事。”到案后的刘强交代。
经公安机关技术研判，这个黑盒子其实是一种虚拟拨号设备，是近年来电信网络诈骗分子的“新宠”，它能实现从境内境外任意切换手机号码拨打被害人电话，来电时在被害人的手机上却显示为黑盒子所在地的本地号码。
电子钱包地址让案件露出端倪
2023年5月16日，案件被移送相城区人民检察院审查起诉。检察官讯问刘强时，他坚称，只收了900元插盒子的钱。刘强的支付宝账单也并未显示其他获利。
犯罪金额对案件的准确认定至关重要。难道真的只有这几百元？
承办检察官汪海曼是该院数字经济检察办案团队的成员，仔细审查案卷后，她在刘强与其他涉案人员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址，凭借着丰富的办案经验，检察官认为这很可能就是一个虚拟货币的电子钱包地址，该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。
公安机关调查了刘强名下电子钱包的注册信息以及交易记录，经核实，该电子钱包是以刘强的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币两万余元的泰达币（USDT），刘强又将泰达币（USDT）变现转入本人的多个支付宝账户内，刘强再与其他涉案人员进行分赃。
汪海曼介绍，为了应对虚拟货币的风险，近年来，中国人民银行等相关部门出台了不同的文件。2021年9月15日，中国人民银行等十部门联合下发的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定，虚拟货币相关的业务活动均属于非法金融活动。所以，刘强这几笔使用电子钱包虚拟货币交易本身就是违法行为。
证据面前，刘强终于向检察官承认通过虚拟货币收取报酬，再变现提取获利的事实。
警惕“黑化高科技”，不当犯罪“工具人”
在整个诈骗团伙中，收了钱的刘强究竟扮演着怎样的角色？警方试图通过刘强等人平日联系的App寻找证据，遗憾的是没有发现关于这个诈骗团伙有价值的线索，仅能从残存的只言片语中，印证刘强所供述的，他只负责“插盒子”，确实并不知道它的用途。
“这是个阅后即焚的聊天软件，甚至群里的其他成员也可以删除全部成员的聊天记录，并且不能恢复。”办案民警介绍。
如此看来，刘强不过是个负责酒店“插盒子”的“工具人”，打电话、教唆转账的另有其人，从作案手法来看，这很有可能是个有组织、有预谋，甚至身处境外的诈骗团伙。目前，相关案件还在进一步侦查中。
鉴于刘强对诈骗事实没有清楚的认知，且没有参与实质性的诈骗环节，2023年8月14日，相城区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对刘强提起公诉。法院开庭审理后，作出上述判决。
相城区人民检察院承办检察官介绍，近年来，诈骗手段不断翻新，犯罪分子利用虚拟拨号设备接入移动电话网络，并逐级形成犯罪链条，各个部分都有明确分工。相伴相生，提供或操作虚拟拨号设备、为电诈团伙搭建远程机房、使用虚拟货币交易等行为，也逐渐取代传统的出租、出售两卡，成为了帮助信息网络犯罪活动罪犯罪的主流方式，“公众应了解相关法律，警惕犯罪而不自知，沦为诈骗分子的帮凶”。
王金艳 郑盼盼 中青报·中青网记者 李超 来源：中国青年报 【编辑:田博群】